Política de KYC

Última atualização: 07/04/2026

Requisitos de KYC

Quando um usuário realiza depósitos que, no total acumulado ao longo da vida da conta, excedam EUR 2000 (ou o equivalente na respectiva moeda), ou solicita um saque de qualquer valor no citobet.com, de propriedade da Gamerly Holding Ltd (uma sociedade de responsabilidade limitada registrada na Ilha Autônoma de Anjouan, com número de registro 16003 e sede em PO Box 1212, Hamchako, Mutsamudu, Autonomous Island of Anjouan, Union of Comoros), é obrigatório concluir um processo completo de KYC.

Durante esse processo, o usuário deve informar alguns dados básicos sobre si e, em seguida, enviar:

• Uma cópia de um documento oficial de identificação com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento);
• Uma selfie segurando o documento de identificação;
• Um extrato bancário ou uma conta de consumo (água, luz, gás etc.) com no máximo três meses, contendo o endereço residencial atual.

Após o envio, o usuário recebe o status "Aprovado Temporariamente". Os documentos passam então a estar conosco, e a Equipe de KYC tem 24 horas para analisá-los e informar o resultado ao usuário por e-mail:

• Aprovação;
• Rejeição;
• Necessidade de mais informações (sem alteração de status).

Enquanto estiver com o status "Aprovado Temporariamente", o usuário:

• Pode utilizar a plataforma normalmente;
• Não pode depositar mais de EUR 500 (ou o equivalente na respectiva moeda) no total acumulado;
• Não pode concluir nenhum saque.

Verificação de Cartão Bancário

Caso um depósito tenha sido feito com cartão bancário, poderemos solicitar uma foto de ambos os lados do cartão (o código CVC não deve estar visível) para verificar que o cartão pertence ao usuário.

Jurisdições Restritas

Você não deve utilizar o Serviço se for residente de qualquer um dos países a seguir, ou se estiver acessando o Site a partir deles:

• Áustria
• França e seus territórios
• Alemanha
• Países Baixos e seus territórios
• Espanha
• União das Comores
• Reino Unido
• EUA e seus territórios
• Todos os países incluídos na lista negra do GAFI (FATF) e quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Finance Authority.

Procedimentos de PLD e Conformidade

Para aplicar os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML) e de conformidade, poderemos solicitar comprovante de sua renda (com tradução juramentada para o inglês), o extrato do sistema de pagamento pelo qual o depósito foi realizado ou outros documentos que consideremos necessários em cada caso.

Também poderemos exigir que você participe de uma entrevista por vídeo ou por telefone.

Diretrizes para o Processo de KYC

Comprovante de Identidade

• A assinatura está presente;
• O nome completo corresponde ao nome do cliente;
• O documento não expira nos próximos 3 meses;
• O titular tem mais de 18 anos de idade.

Comprovante de Residência

• Extrato bancário ou conta de consumo;
• O nome completo corresponde ao nome do cliente e ao comprovante de identidade;
• Data de emissão nos últimos 3 meses.

Selfie com Documento de Identidade

• O titular é o mesmo do documento de identidade acima;
• O documento de identidade é o mesmo da etapa de Comprovante de Identidade (a foto e o número do documento devem coincidir).

Cartão Bancário / de Pagamento

• É fornecida a foto de ambos os lados;
• Nenhum código CVC está visível;
• O nome, os números do cartão e os demais dados estão visíveis.

Observações sobre o Processo de KYC

Quando o processo de KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um chamado de suporte é aberto no sistema. O número do chamado, acompanhado de uma explicação, é comunicado ao usuário. Assim que todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta é aprovada.

Outras Medidas de PLD

Falha no KYC

Caso o usuário não tenha concluído o KYC completo, não poderá realizar novos depósitos nem saques de qualquer valor, e sua conta poderá ser encerrada no prazo de 14 (quatorze) dias corridos.

KYC Bem-Sucedido

Caso o usuário tenha concluído o processo de KYC com sucesso:

• Limites de depósito: há um limite de depósito por transação (máximo de EUR 2000, ou o equivalente na respectiva moeda).
• Análise de saque: antes de qualquer saque, é realizada uma verificação algorítmica e manual detalhada da atividade e do saldo do usuário, a fim de confirmar que o valor sacado resulta de atividade regular na plataforma.

Transferências entre Usuários

Em nenhuma hipótese um usuário poderá transferir fundos diretamente para outro usuário.

Documentação Adicional

Reservamo-nos o direito de solicitar quaisquer documentos adicionais que consideremos necessários e adequados em cada caso.