Todo operador licenciado precisa saber quem são seus jogadores. Na Citobet essa verificação acontece uma vez, e esta página lista exatamente o que a aciona, quais documentos aceitamos, quanto tempo leva a análise e o que muda na sua conta enquanto ela é feita. As regras estão na política de KYC e na política de AML.
O que aciona a verificação
Duas coisas, e qualquer uma delas é suficiente:
- Seus depósitos somam mais de 2.000 EUR ao longo da vida da conta, no equivalente da sua moeda.
- Você solicita um saque, de qualquer valor.
Até que uma dessas coisas aconteça, você pode se cadastrar, depositar e jogar, no cassino e nas apostas esportivas, sem enviar nada.
Os três documentos
- Um documento de identidade com foto emitido pelo governo. Passaporte, carteira de identidade nacional ou carteira de motorista. Alguns documentos precisam dos dois lados. Deve conter sua assinatura, seu nome completo exatamente como está na conta, e não pode expirar nos próximos três meses. Você deve ter mais de 18 anos.
- Uma selfie segurando esse mesmo documento. A pessoa na selfie precisa ser a pessoa do documento, e o documento na sua mão precisa ser o mesmo que você enviou, com a mesma foto e o mesmo número de identificação.
- Comprovante do seu endereço, emitido nos últimos três meses. Um extrato bancário ou uma conta de consumo mostrando seu nome completo e seu endereço residencial atual, com o nome correspondendo ao do seu documento.
Se você depositou com cartão, também podemos pedir uma foto dos dois lados dele. Cubra o CVC. O nome e os dígitos visíveis precisam estar legíveis.
O que acontece depois do envio
Sua conta passa para Aprovado Temporariamente. Os documentos ficam com nossa equipe de KYC, e a equipe tem 24 horas para analisá-los e enviar por e-mail uma de três respostas: aprovado, rejeitado, ou mais informações necessárias. A terceira deixa seu status inalterado enquanto você envia o que falta.
O que você pode e não pode fazer enquanto Aprovado Temporariamente
- Você pode usar a plataforma normalmente e continuar jogando.
- Você não pode depositar mais de 500 EUR no total, no equivalente da sua moeda.
- Você não pode concluir um saque.
Esses dois limites são removidos quando a análise é aprovada.
Se houver algo errado com um documento
O motivo é registrado e um chamado de suporte é aberto. Você recebe o número do chamado e uma explicação do que corrigir, então você nunca fica no escuro sobre qual dos três documentos falhou. As causas mais comuns são um canto cortado na foto, um documento que expira cedo demais, um comprovante de endereço com mais de três meses, ou um nome que não corresponde ao da conta.
Se você nunca concluir a verificação
Sem o KYC completo você não pode depositar nem sacar nenhum valor, e a conta pode ser encerrada em até 14 dias corridos. A política de saque acrescenta o lado de AML da mesma regra: identidade não verificada em até 180 dias do pedido pode significar suspensão ou encerramento, e o saldo pode ser perdido.
Verificações adicionais em alguns casos
Podemos pedir comprovante de renda, com tradução certificada para o inglês, um extrato do sistema de pagamento pelo qual você depositou, ou outros documentos que o caso exigir. Uma entrevista por vídeo ou telefone também é possível. Esses são requisitos de AML, não etapas rotineiras, e se aplicam a uma minoria das contas.
Países que não podemos aceitar
Você não deve usar a Citobet se mora, ou está visitando, a Áustria, a França e seus territórios, a Alemanha, os Países Baixos e seus territórios, a Espanha, a União das Comores, o Reino Unido, ou os EUA e seus territórios. O mesmo vale para qualquer país na lista negra do GAFI e para qualquer outra jurisdição que a Anjouan Offshore Finance Authority proíba. Isso é verificado na etapa de verificação, então uma conta aberta a partir de um país restrito não vai passar por ela.
O método de pagamento tem que ser seu
Métodos de pagamento de terceiros e corporativos não são permitidos. Um cartão, uma conta bancária ou uma carteira digital em nome de outra pessoa é rejeitado, e onde há suspeita de fraude o caso vai além de uma simples rejeição. Essa regra está na política de saque.
Por que pedimos isso, em um parágrafo
A Citobet é operada pela Gamerly Holding Ltd, número de registro 16003, sob licença da Anjouan Offshore Finance Authority. A licença nos obriga a verificar identidade, a impedir o acesso de menores de 18 anos, e a poder mostrar de onde veio o dinheiro. Essas obrigações são o motivo de cada documento desta página, e são também o que torna aplicáveis as regras de jogo justo e de pagamento.
Prepare tudo de uma vez, em cinco minutos
Fotografe o documento em uma superfície plana com luz do dia, com os quatro cantos no enquadramento. Tire a selfie com o mesmo documento na mão e seu rosto visível. Baixe um extrato ou uma conta como PDF em vez de fotografar o papel. Depois envie os três juntos. A maioria das rejeições vem das fotos, não da pessoa.
O que acontece depois
Uma vez aprovado, você não será solicitado novamente, a menos que os dados da sua conta mudem ou uma verificação regulatória ou de segurança exija. Os saques então vão direto para processamento, e o guia para sacar seus ganhos cobre os limites e os prazos.
Jogue com responsabilidade
A verificação também é o momento em que a conta se torna totalmente sua, limites incluídos. Defina um limite de depósito compatível com o que você pretendia gastar, na página de jogo responsável.